제4기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는
상법 제 365조와 정관 제25조2에 의거 제 4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기
바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시: 2023년 3월 31일(금요일) 오전 10시
2. 장소: 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9, 동탄엠타워 14층
㈜엔케이씨엘바이오그룹 세미나실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항: 영업보고, 감사보고
나. 결의 안건
(1) 제 1호 의안: 제4기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
(재무제표는 외부감사인 감사 후 회사 홈페이지 공지 예정)
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 의결권 행사
또는 서면투표를 통해서 의결권을 행사할 수 있습니다.
5. 주주총회 준비물
가. 직접 참석 시: 주총참석장, 신분증
나. 대리인 참석 시(별첨 1. 주주총회 대리인 참석용 위임장 이용)
(1) 개인주주의 경우: 위임장원본(인감 날인), 수임자 신분증, 인감증명서
(2) 법인주주의 경우: 위임장원본(인감 날인), 수임자 신분증, 법인인감증명서
다. 서면결의 시(별첨 2. 서면투표에 의한 의결권행사서 이용)
(1) 개인주주: 서면투표에
의한 의결권행사서에 자필서명과 날인 및 신분증 사본 우편 송부
(2) 법인주주: 서면투표에
의한 의결권행사서에 법인인감 날인 및 법인인감증명서 우편송부
2023년 03월 10일
주식회사 엔케이씨엘바이오그룹
대표이사 신
동 화 (직인생략)